Акционерам

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества АО "НУК" (дата размещения 15.06.2015)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»

Место нахождения общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Рубина, д.25

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «08» июня 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Рубина, 25

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «08» июня 2015г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «10» июня 2015 г.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
  3. Распределение прибыли по итогам за 2014 год, выплата дивидендов по результатам 2014 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

  1. По первому вопросу - 10000 голосов.
  2. По второму вопросу - 10000 голосов.
  3. По третьему вопросу - 10000 голосов.
  4. По четвертому вопросу - 70000 голосов.
  5. По пятому вопросу - 10000 голосов.
  6. По шестому вопросу - 10000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

  1. По первому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
  2. По второму вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
  3. По третьему вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
  4. По четвертому вопросу - 52500 голосов. Кворум имеется.
  5. По пятому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
  6. По шестому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

  1. По первому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
  2. По второму вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
  3. По третьему вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
  4. По четвертому вопросу - "за" – 52500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
  5. По пятому вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
  6. По шестому вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,   в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать, всю прибыль направить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Громова Татьяна Петровна
  2. Некрасов Виталий Николаевич
  3. Браук Аслан Русланович
  4. Рак Вячеслав Георгиевич
  5. Матвиенко Аркадий Сергеевич
  6. Данилов Алексей Юрьевич
  7. Кравченко Шушаник Нероновна

По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

  1. Климина Яна Алексеевна
  2. Камнева Ульяна Сергеевна
  3. Христюк Наталия Григорьевна
  4. Корчагина Светлана Павловна
  5. Гордиевский Роман Анатольевич

По шестому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором ОАО «Новороссийская управляющая компания» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3, член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 11401066394).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

  • Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;
  • Блинова Ольга Сергеевна;
  • Криницына Анна Александровна.

Председатель Собрания                                                                                           Т.П. Громова
Секретарь Собрания                                                                                            С.Н. Слесарь

Акционерное общество "Новороссийская управляющая компания" © 2024 г.